Redacción OnCuba
Ruslan Concepción, director en Cuba de Trust Investing, una polémica gestora de criptomonedas señalada por algunos expertos como una plataforma con esquema piramidal, fue detenido en el aeropuerto por presunta “actividad económica ilícita”, anunció este martes su familia.
Este ingeniero industrial de 28 años, que aseguraba ganar más de mil dólares diarios con sus inversiones en la gestora, según reseña la agencia de noticias EFE, se encuentra en prisión desde el pasado día 22, de acuerdo con publicaciones en redes sociales de dos de sus hermanos.
Según su versión, Concepción fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Rusia para pasar unos días con su familia. Los agentes fronterizos preguntaron a Concepción la procedencia del dinero que llevaba encima, y que, de acuerdo con su testimonio, no excedía el límite de 5.000 dólares sin declarar establecido para abandonar el país.
Al explicarles que provenía de Trust Investing, los agentes consideraron que se trataba de una fuente de ingresos ilícita, lo detuvieron y “se pasó tres días desaparecido, porque nadie dice ni dónde lo tienen”, aseguró su hermano Wilhems Concepción, quien agregó que “lo poco que se ha averiguado es que lo tienen en Villa Marista”, lugar donde existe una prisión para personas que cometen delitos contra la seguridad del Estado en La Habana.
Otro hermano suyo, Yelko William Concepción, quien reside en EE.UU. y que asegura haber sido abogado penalista antes de marcharse de Cuba, dijo en un publicación reproducida en varios perfiles personales y de grupos relacionados con Trust Investing, que Ruslan enfrenta una acusación por actividad económica ilícita, y que de ser sancionado por este delito enfrentaría una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas, además de la sanción accesoria de comiso de los bienes.
Yelko aseguró que su escrito sobre la situación de su hermano “no tiene que ver con la política”, y alertó de que otras personas vinculadas a esta gestora de criptomonedas u otros negocios similares podrían correr la misma suerte en la Isla.
[17:54, 27/4/2021] Dannis Trust: Hola, soy Yelko William Concepcion, hermano de Ruslan Concepcion, llevo 5 dias…
Publicada por Trust Investing Madrid en Martes, 27 de abril de 2021
Numerosos socios de Trust Investing en Cuba, donde ha alcanzado una popularidad relativamente alta con miles de inversores, han pedido en las redes sociales la liberación del que consideran su “líder”.
Uno de los grupos asociados a esta plataforma, dio por confirmado que que Ruslan Concepción “ha sido detenido para investigación y no preso” y pidió a sus miembros mantenerse al margen de “todo tipo de rumores, de los cuales no debemos ser participes para no compartir información errónea”, así como no “politizar el tema o estimular el odio o violencia contra el gobierno”.
Pidió también estar “pendientes al transcurso del llamado debido proceso para saber con hechos que precedente representa esto para nosotros”.
ℹ️ La administración de este grupo quiere comunicarles que se ha confirmado que Ruslan Concepción ha sido detenido para…
Publicada por Team Gotham en Trust Investing en Martes, 27 de abril de 2021
Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.
En la escueta explicación que ofrece su página web, Trust Investing se presenta como una empresa de “gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos” que cuenta con “un alto índice de liquidez” y ofrece a sus clientes y socios “la oportunidad de ser parte integral de este mercado innovador”. La empresa asegura contar con una red de delegados en países como España, Cuba, Brasil, Inglaterra, Italia, México o Estados Unidos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV) emitieron el año pasado sendos comunicados para aclarar que Trust Investing carece de licencia para operar inversiones en sus respectivos países.
Según la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research, esta gestora “funciona como un esquema ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos”. No obstante, en grupos dedicados a esta plataforma en redes sociales, sus inversores en Cuba niegan que se trate de una estafa piramidal y aseguran haber recibido todos los pagos y dividendos prometidos.
EFE / OnCuba
Ja ja ja Qué GRAN MENTIRA RUSLAN está ya de viaje a Moscú con su familia, no cometió ningún delito y no pudieron probarle nada de nada es un ser humano honesto y trabajador
Que titular amarillista y noticia con falta de investigación descarada copia gemeliada de otras “noticas”, a la legua se ve la persecución cubana hacia las personas que progresan, quieren ver a sus habitantes arruinados y subyugadas al regimen, Ruslan no es dueño ni accionista ni empleado de trust Investing, solo tiene un rango por su trabajo en red y hablan de el como “el director” … nada de eso … no sean irresponsables manipulando la opinión de las personas y los “sendos” comunicados no superan ni media hoja sobre algo que ni siquiera hace trust pues no administra dinero
No concuerdo contigo, leeeeeeee bien y mira cual Agencia nde noticias fue quien publico eso, que no tiene nada que ver con el gobierno, ustedes todo lo politizan
Saludos
A pesar de q hay mucho q decir de esta terrible noticia, debido a la repecion q vivimos en cuba, todo el q es Cubano y a invertido en trust inverstin, sabe q ni en 40,años de trabajo con el estado se puede alcanzar lo q con unos pocos de inversión en esta plataforma.
El problema fundamental en cuba con respecto a trust no son las acusaciones de si es o no estafa, sino q al ser una inversión virtual no tienen control sobre esta, y eso se reduce a q como no te pueden cobrar impuestos ahora están asediando a los usuarios.
En mi posicion personal, el caso de Ruslan no es mas q una falta de respeto y ética profesional de un país mediocre.
Ud vive en Cuba?.Por favor hable con base y no acuse.Hable por ej los candidatos vacunales cubanos y el logro de la ciencia no de acusar a Cuba de ser pais mediocre.no estoy de acuerdo con ud,respeto su opinion,respeto su ideologia pero sin ofensas.Analicese ud.
Por favor: El buen periodismo no necesita de eufemismos, llamemos a las cosas por su nombre. Villa Marista no es ninguna prisión de alta seguridad, como no lo era La Lubianka en el Moscú soviético.
Ruslan estuvo detenido una semana durante el proceso de investigacion en la Unidad Provincial de Instruccion Penal en 100 y Aldabó, NO en Villa Marista, aunque se encuentran relativamente cerca no son lo mismo, esta ultima es operada por el DSE y la otra por la DIP y ya lo soltaron dicho sea de paso sin cargos solo con advertencia de registrar sus actividades en la camara de comercio si fuera internacional o en la onat… imagino que sea para tumbarle impuestos
El mundo tiene que definitivamente entero que la Criptomoneda será la moneda del futuro
A que Trust Investing no opera en Estados Unidos, estamos claros de que Cuba es un pais extremadamente dificil, que tiene un sistema de gobierno que no quiere que sus ciudadanos sean independientes pero tambien es cierto que Trust Investing es un esquema Ponzi que seria penalizado en cualquier pais desarrollado y que por lo general florece solo en paises pobres y desinformados como el nuestro.
Trust investing no es un ponzi infórmese bien malnacido
Es un ponzi aquí y en Alaska
¿Qué es Trust Investing?
Trust investing no se encuentra regulado por ningún organismo fiable, tampoco tiene registro en ningún país.
Toda empresa que funcione como un intermediario del mercado debe contar con alguna licencia por parte de un organismo de regulación. Nos referimos a las siguientes empresas: asesores de inversión y comercio, esquemas de inversión colectiva, corredores, distribuidores y agentes de transferencia.
Algunos la llaman una “fraternidad” de personas que confían y apuestan en una empresa de dudosa procedencia y que suelen no permitir críticas o pensamiento escéptico respecto a sus presupuestos.
En su página web, Trust Investing se describe como una empresa de “gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos” que cuenta con “un alto índice de liquidez” y ofrece a sus clientes y socios “la oportunidad de ser parte integral de este mercado innovador”.
Sin embargo, diversas verificaciones que están al alcance de un clic generan, cuanto menos, dudas.
Tenemos una gran audiencia en América Latina: tengan cuidado con una ‘empresa’ que se está convirtiendo en un ponzi gigante – Trustinvesting … ¡es una estafa! ¡Mantente alejado! pic.twitter.com/uPPW5qqbWo
— Stacy Herbert (@stacyherbert) April 25, 2021
Dicen estar ubicados en la siguiente dirección: Sortis Business Tower, Piso 14, Calle 56 y 57 Este, Obarrio, Oficina #109, Ciudad del Panamá, Panamá, sin embargo al buscar su oficina en internet no la encontramos.
Ahora, aquí dos cosas, Panamá es un paraíso fiscal y aunque ellos estuvieran regulados o registrados ahí esto en verdad no te asegura nada.
Para empezar, la dirección oficial del negocio oscila entre Panamá y Estonia, pero las ubicaciones físicas no existen fuera del mundo virtual. Además, dicen asociarse al BDL Bank, no pudimos constatar la existencia de tal banco, y la dirección que se le atribuye pertenece a un hotel.
Panamá ya lanzó una advertencia comunicando que Trust Investing es una estafa y que no se encuentra autorizado para prestar servicios de inversión:
Seguidamente advirtió públicamente en junio de 2020, que Trust Investing no estaba autorizada a funcionar en el mercado de valores ni a prestar servicios de inversión, algo que la empresa dice hacer con el dinero de los inversores.
Buscamos más información sobre sus socios Trust Diamond Investing Security y BDL Bank y encontramos lo siguiente.
Trust Diamond Investing Security supuestamente tienen oficinas en Hong Kong, Israel y los Estados Unidos, pero no sabemos su dirección exacta.
Otro dato, es que Trust Diamond Investing Security y Trust Investing tienen la misma empresa, ya que comparten el mismo número telefónico, (507) 202-3016 ext. 123, lo cual nos indica que se trata de la misma empresa y no una colaboración.
Y la dirección del supuesto banco BDL Bank, Dirección: Brazil Av. Ibirapuera, 2927 – 9º andar São Paulo – SP CEP: 04029-200, resulta ser del hotel, Bourbon Convention Ibirapuera,
Lo peor de todo es que la página está tan mal diseñada que todos los menús llevan a la misma página. Y carecen de información básica como con qué plataforma operan, no sabemos sus términos y condiciones, sus costes, con que plataforma e instrumentos operan.
El día junio 6 de 2020 la CNMV lanzó una advertencia contra ellos.
En España tampoco está autorizada a ofrecer servicios financieros, a pesar de que sus fundadores son españoles, según advirtió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Pero entonces, ¿de dónde sale el dinero con el que se pagan las ganancias de los inversores? La respuesta parece indicar que de los nuevos inversores, como sucedería en un clásico esquema “Ponzi”; así lo confirma la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research.
Sin tener claro direcciones de empresas ni documentos que prueben lo que hacen, algunos de los directivos de la compañía mencionan en videos circulantes en las redes sociales que, además del trading con criptomonedas, operan una mina de esmeraldas en Brasil e inversiones en una supuesta empresa de energía renovable.
Trust Investing es, además, una “empresa” cuyo fundador y directivo, Diego Chaves, ha estado implicado en al menos cinco procesos judiciales, algunos de ellos provenientes del mundo financiero, de acuerdo al portal Brokeronline.
Juan Alejandro Triana, profesor del Centro de Estudios de la Economía de la Universidad de La Habana, confirma que, cuando hablamos de las operaciones de Trust Investing, no hay dudas de que estamos frente a un esquema “Ponzi”:
“De aquí a unos años se va a descubrir que es una estafa financiera. ¿Qué sucede? Las personas que lo han creado han sido bastante inteligentes, por eso goza de una buena salud hasta la fecha. Este no es igual a los primeros esquemas piramidales que creó Carlos Ponzi a principios del siglo XX para estafar a personas, sino que se ha ido optimizando a la par del desarrollo vertiginoso del mercado financiero y la ingeniería financiera en el mundo”, explicó Triana.
Entonces, ¿por qué las personas siguen entrando si pudiera considerarse una estafa?
“Este fondo de inversión está movido por un sistema de reglas muy inteligentes que obliga a las personas a reinvertir, es decir, a comprar otro paquete de inversión” “Porque si sigues invirtiendo en el mismo paquete inicial, los rendimientos mensuales van decreciendo. Es decir, por una tercera inversión de 100 dólares, le pagarían 19, 18 por ciento. Todo esto tiene como resultado que a las personas que les haya ido muy bien, decidan invertir más y hacer un mejor trabajo de red”. Que no quepa dudas es SCAM, SCAM ,SCAM.
absolutamente sí, y una de las más peligrosas
Yo soy inversor en Trust Investing también y tengo el rango de Team Leader en la empresa. Lo primero es que Trust no opera en moneda fiat de ningún gobierno y está registrada en un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal, un gobierno inteligente que ingresa dividendos por facilitar el registro legal de empresas lícitas que en otras naciones están prohibidas? Opera con criptomonedas que son descentralizadas y no están controladas por gobierno alguno. Con respecto a la pirámide, en una pirámide los de arriba ganan más que los de abajo, cosa que no es así en Trust, usted puede haber entrado después pero si vende mas gana mas que su patrocinador. Además no depende de nuevos ingresos como los ponzi, tal es así que en el 2024 la empresa cerrará sus puertas a la inversión pública y sólo quedarán los socios que estén dentro para ese entonces. Novedades, en su 2do aniversario el próximo 9 de mayo sale Truster Coin empresa meridiana entre Coinbase y Trust. Todos conocemos por recientes noticias la entrada de Coinbase a Nueva York. El joven rebelde sigue avanzando, si hay villanos conservadores como el gobierno turco veremos que depara la historia para esos que se oponen al progreso, miseria y fracaso. Tiempo al tiempo.
Paraíso fiscal, empresas lícitas, jajaja todos sabemos por qué muchas empresas se mudan a paraísos fiscales y no es justamente por ser lícitas.
Concuerdo con usted el compañero no conoce lo que es un paraíso fiscal, que si a algo se dedica no es a la legalidad, de hecho son los principales lavadores de dineros del mundo.
No recuerdan el caso Papeles de Panamá, eso muestra que está muy lejos de que todo lo que allí se hace en función de la creación de empresas sea legal.
USTED ES EL VERDADERO DESCARADO NIVEL 50 Y CON MEDALLAS!
EL Trust es un esquema Ponzi al seguro. Y se está llevando la divisa que tanto trabajo le cuesta al país ingresar. Los paraísos fiscales pululan en países atrasados y con escasos controles fiscales, están llenos lavado de dinero del narcotráfico. No vengan a darnos clases que aquí todo el mundo tiene 12 grado. Hay que apretar la mano con eso, se deben crear divisiones tecnológicas para investigar este tipo de delito.
Y tienen que pagar impuestos, porque la salud la obtienen gratis, y la educación propia, así como la de los hijos, también es gratuita.
Mientras más los veo justificarse, menos les creo.
En cuanto a que se están llevando la divisa q entra al pais. Me parece que es todo lo contrario, porque para entrar, la mayoría de los cubanos hemos comprado el servicio con dinero d nuestro Salario. Yo no tenía ni remotamente un dólar en mi poder. Sin embargo, los intereses q recibimos han sido a las tarjetas MLC. Dinero q entra al pais y todos sabemos que lo utilizamos aquí en nuestras tiendas, de ahí no se puede sacar nada en efectivo. Miles de dólares entran al país, gracias a trust investing.
Que divisa se llevan los miembros de trusinvesting de Cuba cuando todos compramos el saldo con CUP moneda que solo tiene valor dentro del país y transferimos nuestras utilidades a las tarjetas de MLC y pagamos las recargas de los móviles con esas utilidades creo que queda más que demostrado que no sale divisa alguna de Cuba por trusinvesting sino que entra una considerable cantidad al país
Por otra parte lo de pagar impuestos por los ingresos obtenidos lo veo bien pero también recuerde que cuando Ruslán comenzó en este mundo una de las primeras cosas que hizo fue presentarse a la ONAT con el fin de pagar sus impuestos y estos le dijeron que no existe ley alguna para poder cobreacelos
Después hablan de la prensa cubana, me censuraron mi comentario, tengan la dignidad de dejarlo.
Por logica no me gusto para nada el doble sentido de las declarasiones del hermano de Ruslan practicamente incitando a la desobediencia social algo que en este pais es muy sancinable y el sitio de Cripto Cuba se presto para que personas no acorde con la revolucion publicaran nemes agresivos a esta algo que no debe de suseder por que todos sabemos que los de alla no quieren nuestra prosperidad y si poner al gobierno encontra de los pertenecen a estas empresas buscando un sustento
suena mas a accion de marketing q a proyeccion estratégica cuando dicen “tal es así que en el 2024 la empresa cerrará sus puertas a la inversión pública y sólo quedarán los socios que estén dentro para ese entonces”…. Y pregunto al inversionista cubano: cómo podran hacer valer sus supuestos derechos?, a donde reclamar ante incumplimiento? De dónde sacar los costos iniciales procesales?…….ojala no sean muchos los ingenuos y la burbuja si un dia explota no cobre vidas
No se hagan mas los emprendedores y los empresarios que eso es una gran estafa. Que produce trust investing? Es un un negocio piramidal y si se cierra de verdad en 2024 pues no ganaran nada mas.
amo mi pais, amo mi bandera y me pregunto pq el cubano se ha puesto tan vil y egoista, si alguien quiere soñar con ser copropietario de una empresa pq criticarlo, si este alguien gana o no pq criticarlo, tan perfectos somos que nos tomamos ese derecho. Los economistas , juristas y la dirección del consejo de estado ya analizaran y dictaran para las criptomonedas en cuba su status legal , pero más alla que eso respetemonos entre nosotros no seamos tan viles.
no se critica los estafados, se critica a los estafadores, auqnue a los primero le toca la suya
asi que “co-propietarios” , de veras? seria interesante preguntarle a los fundadores de TI a ver como consideran a los que ponen $ ahi. seguro que “tontos utiles”
Solo diré algo cuando comenzó Google cuántos no lo criticaron y que me dicen de Amazon y el inventor del primer avión no era un loco para muchos con soñar que el hombre podría volar así que me resbala toda crítica a trusinvesting yo confío y he visto resultados y para todos no tengo ni un referido y he ganado día a día mis utilidades así que si es una pirámide como dicen por me pagan
Omar, a mi criterio, has hecho el comentario más descriptivo de lo que sucede en este caso y hasta en muchos otros ejemplos: Respetémonos, no juzguemos, dejemos a un lado las críticas malsanas a otros que deciden hacer algo diferente a lo que pensamos…si no confían o no se atreven a invertir en esta empresa, respeten a esas personas que si lo hacen y han visto cómo crece su economía sin hacer daño a nadie
Señores, con todo el respeto del mundo para todos los que se han pronunciado a favor (de que un grupo de personas con mente abierta busque formas de ingresar MLC al país sea bloqueado por el país) y en contra, desgraciadamente para el ser humano todo lo que no entiende es malo y si beneficia a otros y no a el mas malo todavía, para muchas personas de nuestro pais que los de su alrededor prosperen es muy malo, pues no tendrían cómo justificar su incompetencia de salir adelante con cosas y modelos de negocios no convencionales, entonces los atacan, como atacaron los españoles a las culturas mayas, incas y aztecas, simplemente porque no querían aceptar que cultural y socialmente superiores a ellos, lo mismo pasa con las empresas que operan en cryptomonedas, los que no las entienden y tienen mucho miedo para entrar prefieren decir que son estafas ponzis y piramidales, sin detenerse a estudiarlas al menos 10 min, pero en fin, hnos cubanos, cambiemos la mentalidad y sigamos pensando igual que hace 30 años que así vamos a prosperar como en estas 60 años, yo llevo 1 año en la empresa sólo tengo 3 referidos y sigo prosperando con mis servicios adquiridos, si fuera todo lo que dicen yo no hubiese cobrado nunca por haber traído pocos afiliados a la empresa, en fin, sigan en sus canales y dejen a Trust investing tranquilo
Lo que le paso a este muchacho no es mas que una demostración de la mentalidad tercermundista. Prosperar en la vida y hacer alarde de ello no es algo que se vea en personas frabanadoras, porque saben que su prosperidad ha costado sacrificios posiblemente inhumanos para lograrla, asi que no es algo de lo que alardear, g mu ho menos en un pais donde el regimen no permite que las personas prosperen de esas escalas. Mala suerte, nació en. Cuba. Hubiese sido mas humilde y hubiese no pasado desapercibido, pero no hubiese molestado al estado.
Con respecto a Trust Investing… jajajajaja. Los ingenuos son los que mas felizmente viven.
Nadie vende pesos a cincuenta kilos. Ahora han soltado un anzuelo con un camarón rosado para que cualquierita lo muerda. La estafa viene después, cuando no tengan qué repartir.